1. 本屆為第二十屆董事會，任期為111/06/16~114/06/15。
依本公司章程，本公司董事會設董事七~九人(獨立董事不得少於三人)，任期三年，連選得連任。董事選舉採侯選人提名制，由股東會就侯選人名單中選任之。

2.本公司董事會向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，為確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定採候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

3.本公司董事會成員組成考慮多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，本屆獨立董事二分之一以上其連續任期不超過三屆，成員至少一席女性獨立董事、具備財金、商務及經營管理等領域之豐富經驗與專業。

本公司於108年股東會後成立審計委員會，委員會由全體獨立董事組成(共三位)，由其中一位具有會計師執照之獨立董事擔任主席及召集人。

審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師皆有透過單獨會議進行溝通之原則。

審計委員會113年度工作重點：
一、審核年度財務報告及半年度財務報告
二、內部控制制度有效性之考核。
三、營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
四、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
五、審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
六、審核重大之資產或衍生性商品交易。
七、審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

本公司為確保永續發展政策之落實、強化公司經營體制、致力環境保育實踐及善盡企業社會責任，於110年12月設有永續發展委員會，由三名董事(含二名獨立董事)組成，其職權包括：

1.制定永續發展政策、目標與管理制度。
2.永續發展相關工作之規劃、執行與檢討。
3.永續發展各方案執行成效之追蹤、檢視與修訂。
4.永續報告書之編製發行。
5.每年定期向董事會報告委員會執行成果與新年度目標計畫。

永續發展委員會執行情形：
本屆任期自111.08.05 – 114.06.15，113年度共召開兩次會議。

 (1) 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

(2) 本公司持續進行之董事選(繼)任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

• 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

• 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

• 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並宜至少設置1席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、永續發展、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

(3) 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

(七)公司治理主管

本公司於113年12月12日董事會決議通過，委任會計主管范雅芬經理兼任現任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。范雅芬經理已於公開發行公司從事財務、會計或股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上市公司董事會設置及行使職權要點」第23條規定。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

113 年度進修情形如下：

(八)重要管理階層之選任計畫及運作