企業永續專區

1. 本屆為第二十一屆董事會，任期為114/06/10~117/06/09。
依本公司章程，本公司董事會設董事九至十二人（獨立董事不得少於董事席次三分之一），任期三年，連選得連任。董事選舉採侯選人提名制，由股東會就侯選人名單中選任之。

2.本公司之董事會向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，為確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定採候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

3.本公司董事會成員組成考慮多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，本屆獨立董事二分之一以上其連續任期不超過三屆，成員至少一席女性獨立董事、具備財金、商務及經營管理等領域之豐富經驗與專業。

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，以及董事及經理人之報酬。

本公司己依相關法令設置薪酬委員會，委員會由三位獨立董事組成，由其中一位獨立董事擔任主席及召集人，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會每年至少召開二次。

本屆委員任期：114年6月25日至117年6月9日，最近年度薪酬委員會開會1次，有關本委員會議召開情形及每位委員之出席率，如下：

114年度薪酬委員會開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪酬委員會意見之處理：

本公司為確保永續發展政策之落實、強化公司經營體制、致力環境保育實踐及善盡企業社會責任，於110年12月設有永續發展委員會，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，本屆委員會由四名董事(含三名獨立董事)組成，並指派總經理擔任主席。

各權責部門分別參與「環境永續小組」、「社會共融小組」及「公司治理小組」，永續小組不定期召開會議對總經理報告，蒐集各面向與營運活動攸關的議題、制定策略及目標、擬定工作方針，規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。

永續發展委員會每年2次向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。114年度共召開2次會議，議案內容包含：
1.氣候行動：溫室氣體盤查時程、再生能源規劃情形
2.淨零排放策略及設定減碳目標(SBTi)進度報告
3.碳揭露(CDP)專案執行情形報告
4.2024年永續報告報董事會通過
5.2025年目標達成情況與年度績效、社會參與專案成果
6.2026年執行計畫

永續發展委員會職權包括：
1.制定永續發展政策、目標與管理制度。
2.永續發展相關工作之規劃、執行與檢討。
3.永續發展各方案執行成效之追蹤、檢視與修訂。
4.督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
5.每年定期向董事會報告委員會執行成果與新年度目標計畫。

本屆委員任期：114年6月25日至117年6月9日，最近年度永續發展委員會開會2次，有關本委員會議召開情形及每位委員之出席率，如下：

(五) 董事會成員之選(繼)任計畫與運作

(1) 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

(2) 本公司持續進行之董事選(繼)任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

• 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

• 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

• 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並宜至少設置1席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、永續發展、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

(3) 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

(六) 董事會及功能性委員會績效評估

114年度績效評估結果：

(七) 公司治理主管

本公司於113年12月12日董事會決議通過，委任會計主管范雅芬經理兼任現任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。范雅芬經理已於公開發行公司從事財務、會計或股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上市公司董事會設置及行使職權要點」第23條規定。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

114年度進修情形如下：

(八) 重要管理階層之選任計畫及運作

(1) 本公司由人力資源部統籌建置傳承人才發展機制，定義關鍵職位，每一關鍵職位提報 2 至 3 位傳承人選，並載明可接班時程，分為二年、二(含)~四年、四(含)~六年、六(含)年以上等四個準備時程。
依據傳承人選的優勢及待發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展，包含管理學程、新科技能力強化及工作輪調等，透過關鍵績效指標(KPI)，結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善備位的準備度。

(2) 辦理高階主管(含總經理)策略共識營，一年進行一次培訓，針對未來策略規劃進行主題課程與探討，課程主題包含系統思維、績效管理與人才管理、高績效領導力、組織變革與持續更新、變革管理、策略思維與規劃及領導事業成長、人才發展與領導傳承、策略地圖、領導人才的發展與制度等。

(3) 每年一梯次，進行領導梯隊(中高階主管)管理才能培訓，透過外部的產業知識、科技新知與標竿企業典範分享，了解最新管理思維與時代脈動，另一方面，藉由內部高階主管多年的領導經驗，分享公司組織文化與經營管理的領導實務。